«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – основная фигура в схеме «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?

Московский коммерсант Сергей Светличный оборотился в СК и рассказал о незатейливой теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка беспристрастных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, правдивость которого нам подтвердил знаменитый юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей овощами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» повстречался с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, фраза может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в непризнании /пустыми купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) выкупает продукцию неподконтрольной проходимцам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за промтовар, в совершенном объеме в продолжение нескольких месяцев именуются несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» пишет претензионное письмо в факс корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, необходимость в безмолвен отпала, поэтому фирмочка «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный промтовар. В отвратительном случае фирму «А» ждет заявление в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали явную несуразность: если фирма «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения второго платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой сельхозпродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации безосновательного обогащения.

На утверждении информации, которой диагностировал Оденбах, процессуальные суды сносили решения в выгоду фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт продукт, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, продукт реализовывался без платёжных агрегатов и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо таможенной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнявать решения судебных судов и в полнейшем объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», соучредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и материальные лица.

Общий взнос исков, о которых пишет Светличный, состовляет 36,5 долл руб. Получается, что фирмы «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки металлопродукции как минимум удваивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – мелкие компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на апельсиновом рынке уже несколько годов и дорожат своими посетителями и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в нуль те достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для проведения хозяйственной деятельности, выплаты акцизов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец умоляет милиционеров проверить деятельность И.И.Оденбаха и в моменте предоставления неправомерных воздействий привлечь его к судебной отвественности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную схему по «отжатию» активного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как сексистское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться громадное количество потерпевших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *