«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – приоритетная фигура в модели «законного отжима» денег у виноградных оптовиков?

Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о бесхитростной ненаблюдаемой схеме, от которой могли пострадать больше десятка добросовестных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, истинность которого нам подтвердил известный юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей овощами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в осуждении недееспособными купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего четвёртые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) покупает продукцию неподконтрольной аферистам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на сценетранице возникает якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.

Деньги за промтовар, в полнейшем объеме в протяжение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет компании «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» печатает претензионное письмо в адрес компании-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, необходимость в нем отпала, поэтому компания «А» должна в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную компанией «В» за якобы не полученный промтовар. В неприятном случае компанию «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали явную несуразность: если корпорация «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления первого платежа?

По словечкам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи членом фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации недопустимого обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, третейские суды выносили постановления в пользу компаний «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за денежный расчет, при этом в расход не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без билетных приборов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решения третейских судов и в полнейшем объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации силились отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и иные организации и психические лица.

Общий размер исков, о которых печатает Светличный, состовляет 36,5 долл руб. Получается, что фирмы «В» (авантюристы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум удваивали их.

Поставщики промтоваров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – оразмере.подробные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на цитрусовом спросе уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для пользования хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец просит силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае упрочения неправомерных действий привлечь его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим явную схему по «отжатию» эффективного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я расцениваю всё это, как корректное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое большинство потерпевших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *