«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – значимая фигура в схеме «законного отжима» денег у абрикосовых оптовиков?

Московский коммерсант Сергей Светличный обратился в СК и узнал о незамысловатой коррупционной схеме, от которой могли пострадать больше десятка плодотворных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, аутентичность которого нам подтвердил известный юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был правопреемником ООО «Глобус», занимающегося розничной торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в признанье /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за металлопродукцию деньги или признавались банкротами.

Схема трудилась предыдущим образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной проходимцам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сценетранице показывается якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.

Деньги за товар, в частичном объеме в продолжение нескольких месяцев зовются несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца фирма «В» читает претензионное послание в адрес фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, нужда в нем отпала, поэтому фирма «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В неприятном случае фирмочку «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём прошении подчеркивает, что составители схемы не учитывали намеренную несуразность: если фирмочка «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства первого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах присутствовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных собраниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в обстановке необоснованного обогащения.

На доказательстве информации, которой оперировал Оденбах, процессуальные суды переносили решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группировка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает промтовар, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, промтовар реализовался без платёжных приборов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому прибыль пролетала мимо таможенной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решенья апелляционных судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее ,являлся Светличный, тоже оказалась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и психические лица.

Общий размер исков, о которых читает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (авантюристы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум удваивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – большие компании, в частности занимающиеся закупками яблок, они работают на цитрусовом рынке уже несколько годов и дорожат своими посетителями и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в нуль те достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал взаимоотношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает правоохранителей проверить организацию И.И.Оденбаха и в случае предоставления неправомерных действий привлечь его к судебной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим явную схему по «отжатию» благополучного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как корректное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать громадное количество потерпевших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *