«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – значимая фигурка в схеме «законного отжима» денег у абрикосовых оптовиков?

Московский коммерсант Сергей Светличный оборотился в СК и рассказал о незамысловатой коррупционной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка самоотверженных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель предпринимателя считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал правопреемником ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей ананасами и овощами. В своем прошении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали использованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в непризнании недееспособными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за сельхозпродукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) торгует продукцию неподконтрольной ворам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на авансцене появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за товар, в совершенном объеме в течение нескольких месяцев именуются несколькими платежами на расчетный счет компании «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» пишет претензионное письмо в адресс компании-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, нужда в безмолвен отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В отвратительном случае фирму «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали неявную несуразность: если компания «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления четвёртого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах присутствовал в судах, существуя представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуациютранице неоправданного обогащения.

На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, процессуальные суды переносили постановления в пользу корпораций «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группировка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, продукт реализовывался без платёжных приборов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо таможенной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполняють решения третейских судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», акционером которой ранее являлся Светличный, тоже очутилась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и иные организации и материальные лица.

Общий размер исков, о которых пишет Светличный, превышает 36,5 млн руб. Получается, что корпорации «В» (авантюристы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум увеличивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), сочиняет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на апельсиновом рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит полицейских проверить 8203;ь И.И.Оденбаха и в случае выявления маркетмейкерских действий привлечь его к судебной подотчётности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим явную схему по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает длать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно убирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться огромное число потерпевших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *