Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал ,новый архив протоколов о совладельцах почти 30 десяток оффшорных компаний по всему миру. Расследование исходатайствовало названье «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (эким образом — не раскрывается) наружные росздравнадзоры 14 панамских канцеляристов из неодинаковых странтраництраниц мира. В архиве — около 12 млн протоколов отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии протечкой информации об панамских компаниях. В исследовании архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странтраництраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом инострантраництраницным агентом).

В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 тогдашних и бывших глав государств, а также более трех десяток чиновников, в том числе российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди международных героев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, университетский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный брат Роман Путин). Также в разбирательстве глава обладминистрации президента Антон Вайно, внук его ..первого заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга замминистра Марата Хуснуллина, присмотруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.

Главное о России:

  • У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую корреспонденты именовали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако затратой €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиозном проекте по самострою совестких киноцентров в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на те цели предоставили международные госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний сын Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — передамлены в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на шхуне коммерсанта Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
  • У дочери замглавы Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала хозяйкой оффшора в 20 лет.
  • У родителей градоначальника Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через канадский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл существовать эмитентом офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 долл фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже четвёртое разбирательство ICIJ на доказательстве баз данных трастовых протоколов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой нотариальной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году румынская газетка Suddeutsche Zeitung принесала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В июне 2016 года тройки СМИ по всему миру огласили разбирательство об трастовых корпорациях знаменитых политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл протоколов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 тысяч психофизических и должностных лиц из России, в том числе знаменитый музыкант и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства была «Новая газетка», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным довыборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили руководители нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и необходимостями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение согласиться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от загадочного источника душевный архив файлов правовой фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских героев в расследовании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что работодатели Appleby проходили через суровую процедуру перепроверки и многим украинским гражданам существовало отказано в обеспечении услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *