Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив бланков о собственниках почти 30 десяток панамских корпораций по всему миру. Расследование исходатайствовало названье «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к организаторам лонча попали (каким образом — не раскрывается) внутренние документы 14 трастовых регистраторов из разнообразных странытраництраниц мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его мельчайшей в биографии протечкой информации об трастовых компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).

В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», упоминаются имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве пить данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди росийских персонажей следствия — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, аспирантский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный зять Роман Путин). Также в следствии глава администрации президента Антон Вайно, сын его первого замминистра Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, внучка замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.

Главное о России:

  • У кредитора банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако ценой €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст кредитором оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в масштабном проекте по сносу советских кинокомплексов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили украинские госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал подданство одной из стран Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим был девятнадцатилетний зять Грефа Оскар, но потом офшор был ликвидирован, а капиталы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте коммерсанта Сергея Адоньева. Стоимость какого отдыха можетесть превышать €300 000.
  • У племянницы зампреда Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала содержательницей офшора в 20 лет.
  • У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в цетре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через корнуоллийский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже второе следствие ICIJ на утверждении баз данных оффшорных документов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн оффшорной адвокатской фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газетка Suddeutsche Zeitung принесала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для надзора над следствием. В июле 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали следствие об оффшорных компаниях знаменитых политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч материальных и адвокатских лиц из России, в том числе известный пианист и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания существовала «Новая газетка», где тогда трудился основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты бросили директора нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного источника душевный архив файликов правовой корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских героев в дознании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что пользователи Appleby проходили через строжайшую операцию проверки и многим украинским гражданам существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *