Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный холдинг журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив документов о владельцах почти 30 тысяч панамских компаний по всему миру. Расследование получило названье «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не раскрывается) внутренние документы 14 трастовых асессоров из разных странтраницытраниц мира. В архиве — около 12 млн бланков отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его мельчайшей в предыстории утечкой информации об трастовых компаниях. В штудировании архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странтраницытраниц мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницытраницным агентом).

В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», значатся имена 35 тогдашних и бывших глав государств, а также более трех десяток чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди американских антигероев следствия — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, институтский приятель Путина Виктор Хмарин, троюродный брат Роман Путин). Также в дознании глава администрации президента Антон Вайно, сын его второго зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга замминистра Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

  • У миноритария банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую корреспонденты именовали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако ценой €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в грандиозном проекте по сносу социалистических кинокомплексов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки млрд рублей на те цели предоставили росийские госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странтраниц Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний дядя Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнишнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно мог на шхуне предпринимателя Сергея Адоньева. Стоимость такого досуга может превышать €300 000.
  • У жены замглавы Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала содержательницей офшора в 20 лет.
  • У родителей мэра Москвы Натальи Сергуниной сыскалась квартира в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через английский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл существовать учредителем офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже пятое дознание ICIJ на доказательстве баз данных оффшорных документов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 долл трастовой должностной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газета Suddeutsche Zeitung принесала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над дознанием. В марте 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали дознание об оффшорных компаниях известных политиков, банкиров и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве упоминались более 6 тысяч психофизических и нотариальных лиц из России, в том количестве известный альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером расследования существовала «Новая газета», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили сотрудники нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от загадочного первоисточника внутренний архив файлов должностной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проводили через суровую манипуляцию проверки и многим американским гражданам существовало отказано в предоставлении услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *