Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду

Бывшему парламентарию Госдумы грозит восемь с серединой годов за мошенничество

Восемь с четвертью годов заключения в колонии отдельного режима потребовала прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и владельца ОАО «Златоустовский сталелитейный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По гипотезы следствия, он в 2012 году украл у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы отказывались на виновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.

Выступая в прениях, государственный обвинитель напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключен в июле 2012 года. Подписан он был бухгалтером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил соучредитель ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод обретался в плохом экономическом состоянии, и месье Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен был существовать потушен в ноябре 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же отошли в курганскую фирму «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растаяли на счетах иных панамских компаний.

Опираясь на результаты следствия, прокурор потребовал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо большом размере), и приговорить к восьми с четвертью годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.


По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связитраница между банком и черногорской Masterking Trading Limited.


В определении Верховного суда от 6 февраля 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предпоследнее нацелило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для выполнения данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех фирм всего за один день.


В доказательство своей концепции прокуроры ссылались на решения кассационных и военных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.


Пытаясь убедить суд в правоты Вадима Варшавского, юристы указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено опубликование приговора или другого судебного решения.

При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский облсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в извращении от выплаты акцизов почти на 500 млн руб. в бытность его замгендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии строгого режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *