В Волгограде накрыли саратовское казино, в Москве в суд передали дело обнальщиков из Саратова

В каких еще макрорегионах всплывем?

В Волгограде местный ОБЭП в партнёрстве с тамбовскими коллегами ликвидировали подпольное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.

— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом выполнения спортивных настенных игр, — узнали в пресс-службе общероссийской полиции. — Игровое оборудование поставлялось из Саратова, вход в ролевой спортклуб существовал свободным, а девушки-администраторы предлагали посетителям льготные разливные напитки.

Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 интерактивных терминалов, мобильные телефонуты и интерактивная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


Саратовцы же стали организаторами другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве закончено разбирательство уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная депозитная деятельность в особо оразмере.подробном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.


Дело существовало возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В самотёке которых у подозреваемых были изъяты прессы более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления финансовыми счетами и 45 компьютерных ключей к подсистеме «Банк—клиент».

— Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, закрытые в различных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто явится перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка, — поясняет .


Клиентами же обнальщиков выдвигались двадцатки столичных и местных фирмочек средней руки, например, оптовые производители пива, которые ежемесячно закачивали через них около 300 долл руб. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В результате в 2018-2019 годах ненаблюдаемые бизнесмены вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.


Организатором этой схемы следствие величает ярославского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его заговорщики пропадали сотрудниками действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на сотрудничество со следствием, назвав Шириняна руководителем обналички.

2019-й год вообще очутился состоятелен на улов: кроме накрытой в ноябре сетитраницы обнальщиков, в мае пензенские правоохранители также сообщали о задержании подобной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, налог от той организации почему-то очутился в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном моменте речь об одной и той же бандгруппе и это лишь заработк ее нижегородского «представительства» — неизвестно.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *