Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим томским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного крупного экономического скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллиардов, последующая оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», судя по всему, надеялись на международное соглашение, пожаловав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой кассационный надзорный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт группы ТИС с ФНС стоимостью в сотни миллиардов рублей, а также процедуры с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В результате решение арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во возмещении мелкой свердели средств. При этом к расследованиям были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные последствия для отделочной группы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как заявляла «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, компания Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские разъяснения с ходатайствами о заключении глобального соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике процедур и определив представлять дело по правилам, установленным для исследования в четвёртой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее название – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты были заменены заемными обязательствами путем воссоединения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответсвии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на постепенное гашение задолженности на деньгу 129 млн путем подписания с ответчиком процесса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием материальных и нотариальных лиц в отдельных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также значилась владелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого кассационный трибунал разрешил исследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» представляются адвокатскими лицами, использующими упрощенную подсистему обложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом обнаруживалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения экономического итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутсвие благоразумной неформальной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень длинные сроки, снижение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой третейский арбитражный суд.

О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание поведывало о том, как владелец свердловской ГК «ТИС» очутился втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *