Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с мелким омским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в тайфуне первого большого бюджетного скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 триллионов, следующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», трибуналя по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако десятой процессуальный апелляционный трибунал указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системтранице налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал напомнил конфликт подподгруппы ТИС с ФНС себестоимостью в сотни триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решенье арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать специальные осложнения для ремонтной подподгруппы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, узнавая по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили устные объяснения с ходатайствами о соглашении международного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив расматривать дело по правилам, установленным для изучения в ..первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты существовали заменены заемными обязательствами путем включения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолжности на сумму 129 млн путем соглашения с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая последовательность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием физиологических и нотариальных лиц в разных организациях, обстоятельства соглашения и выполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась обладательницей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого надзорный суд разрешил исследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» становятся нотариальными лицами, применяющими упрощенную структуру налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального аутсорсинга в задачах занижения банковского эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутствие рациональной солидной задачи в заключенных сделках, соглашение сделок в очень короткие сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей доходности налога», – указал Восьмой арбитражный арбитражный суд.

О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий филёров стали операции с английскими компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание поведывало о том, как владелец новосибирской ГК «ТИС» очутился втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *