Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупным пермским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в центре первого оразмере.подробного банковского скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» уплатить более 400 триллионов, последняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», трибуналя по всему, рассчитывали на глобальное соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако седьмой трибуналебный надзорный трибунал указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал напомнил конфликт группки ТИС с ФНС стоимостью в сотни триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании мелкой суммы средств. При этом к дознаниям существовали привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть инициировать специальные последствия для отделочной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единственный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как рассказывала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, сравнивая по всему, фирма Беличенко надеялась на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные разъяснения с прошениями о соглашении международного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике процедур и определив обсуждать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на частичное гашение задолженности на сумму 129 долл путем подписания с истцом коитуса приема-передачи векселей.

Такая очерёдность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием психофизических и правовых лиц в различных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» насчитывается Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась обладательницей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный суд разрешил обследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, применяющими упрощенную подсистему обложения (УСН).

«<…> Следует, что финансовым органом декларировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях уменьшения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутствие благоразумной солидной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, увеличение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой надзорный надзорный суд.

О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносчиков стали операции с зарубежными компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как владелец кемеровской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *