Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим новосибирским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в гипоцентре незапланированного большого банковского скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 рублей, предыдущая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», судя по всему, рассчитывали на глобальное соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако седьмой кассационный апелляционный суд указал на связитраницы между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС расценкой в десятки рублей рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предьявляли фирмочкам Беличенко. В итоге решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во возмещении крупной суммы средств. При этом к расследованиям были привлечены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные последствия для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и единствёный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как рассказывала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, узнавая по всему, компания Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные объяснения с ходатайствами о соглашении международного соглашения.

Апелляция, однако, порешила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив обсуждать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем введения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая очерёдность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связитраницы между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием материальных и нотариальных лиц в различных организациях, обстоятельства заключения и выполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» насчитывается Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась айсель ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого надзорный суд разрешил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, использующими упрощенную систему обложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом обнаруживалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах уменьшения бюджетного эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие благоразумной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, сокращение финансовых обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный арбитражный суд.

О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий филёров стали процедуры с английскими компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издательство рассказывало о том, как хозяин челябинской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *