Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим омским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого крупнейшего бюджетного скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» уплатить более 400 полмиллионов, предпоследняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на глобальное соглашение, подав соответствующие прошения в арбитраж, однако седьмой третейский апелляционный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт группировки ТИС с ФНС стоимостью в полсотни полмиллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмам Беличенко. В итоге постановление арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании оразмере.подробной суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может вызвать специальные последствия для отделочной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как информировала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, интерпретируя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские объяснения с прошениями о соглашении общемирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив изучать дело по правилам, установленным для штудирования в ..первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем включения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на постепенное спецгашение задолженности на деньгу 129 млн путем соглашения с ответчиком процесса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием материальных и нотариальных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и выполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» пропадает Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числялась хозяйкой ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого апелляционный трибунал решил обследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, использующими упрощенную подсистему обложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом наблюдалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутствие гуманной неформальной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, увеличение финансовых обязательств в виде использования особого режима налогообложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой судебный надзорный суд.

О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий соглядатаев стали операции с английскими компаниями, в итоге которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как совладелец омской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *