Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с оразмере.подробным омским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в центре первого крупнейшего бюджетного скандала. После решенья трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 триллионов, предпоследняя оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на мировое соглашение, пожаловав соответственные прошения в арбитраж, однако десятой кассационный арбитражный трибунал указал на связи между организаторами серии сделок, и заладился вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал припомнил конфликт группировки ТИС с ФНС расценкой в тысячи триллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли корпорациям Беличенко. В результате решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной деньги средств. При этом к разбирательствам существовали обращены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, может вызвать добавочные последствия для отделочной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и наихороший участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как информировала «Правда УрФО», . Однако следующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские разъяснения с ходатайствами о соглашении международного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке процедур и определив расматривать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем присоединения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на поэтапное гашение выплаты на сумму 129 млн путем соглашения с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая связность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психофизических и должностных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и выполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась владелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого надзорный суд разрешил исследовать целесообразные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются должностными лицами, применяющими упрощенную подсистему обложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения банковского эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсуствие благоразумной неформальной цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, увеличение таможенных обязательств в виде использования особого режима налогообложения (УСН) и оптимальной маржи налога», – указал Восьмой судебный апелляционный суд.

О притензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий соглядатаев стали спецоперации с английскими компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как совладелец свердловской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *