Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Уголовное дело было возбуждено еще в январе 2020-го, но жандармерия так никого и не задержала

Основатель корпорации Finiko, которая была признана банковской пирамидой и оставила без денег десятки вкладчиков, незадолго до ее кризиса учредил новые корпорации, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь намечает тратить на оптовой закупке фармакологической продукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов предприниматель под псевдонимом Кир Юрин выпустил книжку «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной концепцией Доронина было открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов фирмы говорилось, что «Финико — это полуавтоматическая системтраница генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые ладят статистикой наномасштабных продуктов».

Finiko обещала своим кредиторам стабильный доход выше рынка. На ее блоге описывалась схема, которая состоит в следующем: сервис берет у клиента деньги, затем вложнёт их на бирже и получает прибыль. Также корпорация просила услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая обещала за счет дохода от взноса загасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внесать средства на биржу, сначала нужно приобрести внешнюю евронацвалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить евронацвалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.

В итоге с 2019 по 2021 годы фирма собрала с покупателей от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в январе 2020 года у Finiko завершились проблематики — прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в таможенной и не ,имеет лицензии трейдера. По условию учреждения завели судебное дело за организацию бюджетной пирамиды.

По данным антимонопольного ведомства, с июля 2019 года по февраль 2020 года «неустановленные лица, воздействуя от имени корпорации на территории Татарстана и других регионов РФ, организули деятельность по использованию денежных средств физиологических лиц под предлогом эффективного их использования путем кредитования в биржевые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом работодателям гарантировался доход в объёме до 25% в месяц.

Во время арестов офис Finiko в Казани больше сотни олигархов — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за следующие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки банковской пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий фирмы рассказывали, что потеряли сотни тысяч рублей.

— Вложил 290 десяток рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До предпоследнего существовали сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня купил за 400 десяток рублей гараж, который стоит 800 десяток, чтобы разрешить вопрос с операцией ребенка. Уже прислал уведомление в милицию на Доронина, в Тюменской сфере нас уже 1200 человек, все написали уведомление. Надеемся, что его посадят, — узнал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что разделается со всеми вкладчиками в продолжение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать легитимность их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию новой усовершенствованной компании. Систематизируется эксперимент и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей трудной ситуации, — написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые называют сторонников экономической пагоды «сектой», и удивляются, что хозяев Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.

Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся создателем «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала заручаться трансляции долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с ответчика брать 30% от свердели долга. Однако, в соцсетях компания принесала множество негативных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую можетесть выполнить сам заемщик, перелистав просторы интернета», — пометил один из недовольных.

Среди иных создателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из сайтов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на последний день на куплях — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств тому не приводится.

Также Сабиров управляет долей в компании, которая сбиралась вложиться в застройку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего министра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в законопослушности Сабирова.

— У меня нет сомнений в деловитой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он тратит в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.

Еще один родоначальник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в большинство руководителей входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).

В начале июня провайдер Андрей Алистаров , что Доронин получил гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото алжирского паспорта с фотокарточкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в июне 2021-го объявил о замыслах создать ,новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал учредителем двух новых юрлиц.

Так, в марте Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует работать розничной торговлей нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну корпорацию — ООО «Территория смыслов» (названье созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».

А в феврале 2020 года Доронин ушел в ремонтный бизнес, став одним из соучредителей ООО «Цифрой вейк». Компания занимается возведением малоэтажных зданий, но распологается в гектородаре Сочи.

Тем временем, порядка 100 заявлений от инвесторов экономической пирамиды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом известила пресс-служба МВД по региону во вторник.


— На завтрашний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 уведомлений от вкладчиков организации, свердели урона в которых варьируются от 100 тысяч до 10 триллионов рублей. По каждому из них в самотёке доказательства будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *