Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Уголовное дело было возбуждено еще в октябре 2020-го, но полиция так никого и не задержала

Основатель фирмы Finiko, которая была признана банковской пагодой и оставила без денег полусотни вкладчиков, незадолго до ее кризиса учредил новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует подзарабатывать на оптовой перепродаже фармакологической продукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное переиздание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов коммерсант под псевдонимом Кир Юрин выпустил книжку «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной идеей Доронина было открытие кредитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из интернетов фирмы говорилось, что «Финико — это автоматическая структура генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляваются статистикой децентрализованных продуктов».

Finiko обещала своим вкладчикам устойчивый налог выше рынка. На ее вебсайте упоминалась схема, которая кроется в следующем: сервис берет у клиента деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также фирма предлагала оплаты по открытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая обещала за счет налога от взноса загасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести духовную валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проходить операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс устанавливала сама компания.

В результате с 2019 по 2021 годы корпорация собрала с покупателей от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в феврале 2020 года у Finiko завершились проблематики — прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в таможенной и не ,имеет лицензии трейдера. По требованию ведомства завели уголовное дело за организацию экономической пирамиды.

По данным арбитражного ведомства, с сентября 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и иных макрорегионов РФ, организули деятельность по вовлечению денежных средств психических лиц под предлогом высокопроизводительного их применения путем вложения в межбанковские рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.

Во время досмотров офис Finiko в Казани больше полусотни силовиков — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за последние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет пути экономической пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий корпорации рассказывали, что утратили сотни десяток рублей.

— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До предпоследнего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня купил за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы решить вопрос с спецоперацией ребенка. Уже передал уведомление в милицию на Доронина, в Тюменской сфере нас уже 1200 человек, все написали уведомление. Надеемся, что его посадят, — рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что рассчитается со всеми заёмщиками в протяжение полугода. Он предложил клиентам Finiko прибегать к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать справедливость их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по формированию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех организаторов Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей сложной ситуации, — сочинил он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Заявления Доронина вызвали позитивную реакцию его подписчиков, которые именуют сторонников бюджетной пагоды «сектой», и удивляются, что совладельцев Finiko до сих пор не привлекли к судебной ответственности.

Доронин — предсерийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся основателем «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала заручаться телепередачи долгов судебным приставам, обменивать их у банка за 10–12% стоимости, а с неплательщика брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях корпорация исходатайствовала множество положительных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую можетесть выполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — отметил один из недовольных.

Среди других создателей Finiko — Эдвард Сабиров, который величает себя «руководителем подотдела трейдинга» пирамиды. На одном из интернетов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он скопал 10000$, на последний день на куплях — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств тому не приводится.

Также Сабиров владеет толикой в компании, которая сбиралась вложиться в застроку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого замминистра связитраницы РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не верит в бескорыстности Сабирова.

— У меня нет подозрений в солидной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектентов в России и за рубежом. Отрадно, что инвестирует и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.

Еще один основоположник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в число директоров входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).

В начале июня блогер Андрей Алистаров , что Доронин получил подданство Турции. В соцсетях опубликовывали фото османского паспорта с фотокарточкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в октябре 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал учредителем двух новых юрлиц.

Так, в феврале Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с неуставным капиталом 10 тыс. рублей планирует займться розничной торговлей текстильной продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию — ООО «Территория смыслов» (наименование созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального информагентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля оптовая по корреспонденции или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».

А в октябре 2020 года Доронин ушел в отделочный бизнес, став одним из соучредителей ООО «Цифрой вейк». Компания специализируется строительством панельных зданий, но размещается в городе Сочи.

Тем временем, эксперимента 100 заявлений от вкладчиков банковской пагоды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону во вторник.


— На сегоднешний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 прошений от вкладчиков организации, суммы вреда в которых варьируются от 100 десяток до 10 миллиардов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *