Полиция собирает подписи

Проведены обыски по делу о электронных махинациях

Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что представляются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях распечатки паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто львы мультимедийные подписи используются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного воспитания правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за следующее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов отбывания свободы.


Внимание милиционеров к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.

По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением следствия в отношении пензенской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие цетры представляются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей криминальной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный владелец паспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.

И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление мнимых адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается проверить большое колличество фотографий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.


При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в последующее время собственниками тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей этих организаций, которые и посылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В окончательном проходимцам не составляет особого труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *