Полиция собирает подписи

Проведены обыски по делу о клиентоцентричных махинациях

Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных аналоговых подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что ,являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто львы электронные подписи применяются в криминальных моделях с так называемым упаковочным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия проводили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения силовиков угодили саратовское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество выданных за последующее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.


Внимание силовиков к той теме было привлечено после целого ряда изобличений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.

По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолженьем разиковбирательства в отношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разиков бенефициары «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный собственник паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и размещение фиктивных правовых адресов. Пока же им приходится проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.


При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время хозяевами тысяч мнимых компаний все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разнообразных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и высылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В окончательном жуликам не составляет особого труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки выясняется весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *