Полиция собирает подписи

Проведены досмотры по делу о аналоговых махинациях

Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых электронных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что представляются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто сеттеры мультимедийные подписи используются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по следк нелегального образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения силовиков попали уфимское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за предыдущее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами тех компаний воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов наказания свободы.


Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда развенчаний подложных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.

По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали течением разиковбирательства в отношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разиков адресаты «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие цетры явлются существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — конкретный собственник загранпаспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь организацию различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и размещение фиктивных нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается перепроверить колоссальное колличество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.


При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в последующее время собственниками тысяч подложных компаний все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов пользователей тех организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с компьютерной подписью. В окончательном мошенникам не составляет особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность купли оказывается весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *