От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено следствие уголовного дела областного преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших взаимоотношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили зам главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и экономист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия общества его организаторы хитили финансовые кредиты на триллионы рублей, а убыток можетбыл стать еще больше, если бы их криминальную деятельность не пресекли правоохранители.

По данным источников “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной подгруппы СКР, старший оперативник при заместителе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам судебного дела о банковских аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке некоммерческой структуре, состоящей примерно из полутысячи производств по сбору, хранению и переплавке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили замректора входящего в ГК конвертерного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их повинности входило «изготовление фальшивых документов» для получения госпредприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и бюджетный замректора группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до августа прошлого года пост третьего замначальника зампредседателя правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал совершения и реализовал взаимодействие группы с *государственными и платёжными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных обязанностей в группировке адвокат Роман Шухов, по версии следствия, составляли в ОПС интересы теперь уже бывшего апанасенковца Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно реализовал и «оперативное руководство прошлой деятельностью» всего сообщества.


При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал прилюдные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» финансовых структураниц через краснодарское и столичное отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, используя «авторитет и значительность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил члена президентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать изъятию ими сверхприбыли и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова выделено в отдельное производство.

Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии циркония крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под тот контракт директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в махинации «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для позиции своих преступных действий», а 376 долл руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности других предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в петербургском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена крупная отделочная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в протяжение года пообещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему сумело принесать обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По суждению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» руководство оразмере.подробной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали британцам оппозицию металлопроката с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые обременительные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной причал Ванино и отправили клиентам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как признаёт СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались вовлечь в процесс получения криминальных доходов даже судебный суд Хабаровского края.


Эта схема, как признаёт СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в сентябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков купил свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом происшедших смен они попытались вывести активы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, весной 2020 года импортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на заводе половина гонорара в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в июле прошлого года с аналогичным условием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность банды не пресекли руководители надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по сомнению в организации двух преступлений и убийства шестнадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений заурядной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из разворота и не уничтожались гендиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже являются будничным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группка «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно рассматривал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование отрасли края в целом.


Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой преступной 8203;и квалифицировал как особо большое мошенничество, несовершенное будничным способом либо в сфере рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные бюджетные спецоперации существовали названы доказательством, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих спецопераций доказательство сочло организаторами и председателями ОПС. По убеждению СКР, группка предполагаемых расхитителей была выстроена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее распознавали сплоченность, бытие поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как признаёт доказательство, «обладали глубокими финансовыми и правоприменительными знаниями», а в фидуциарных взаимоотношениях состояли не только с кураторами мелких розничных структур, но и органов госвласти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *