От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено расследование уголовного дела районного преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех коммерсантов и чиновников, имевших отношение к группировке компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили замначальник главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам касымов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования общества его участники ограбили платёжные кредиты на миллиарды рублей, а вред можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не прервали правоохранители.

По данным первоисточников “Ъ”, на днях директор следственно-оперативной группки СКР, старший следователь при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам судебного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке торговой структуре, состоящей примерно из сотни госпредприятий по сбору, складированию и переплавке металлолома.


Как следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили генректор входящего в ГК электросталеплавильного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление подложных документов» для предоставления госпредприятиями подподгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший товаровед ГК Галина Алейникова и экономический генректор подподгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост третьего зама заместителя правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и реализовал взаимодействие группировки с государственными и платёжными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных служб в группировке цивилист Роман Шухов, по версии следствия, являли в ОПС интересы теперь уже бывшего апанасенковца Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно реализовал и «оперативное командование прошлой деятельностью» всего сообщества.


При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал частные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» небанковских структур через иркутское и киевское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и важность занимаемых им должностей», месье Фургал убедил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не увенчалось затеять в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова выделено в различное производство.

Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фиктивный контракт на импорт партии металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под этот договор директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поучаствовать в махинации «из меркантильных побуждений», принесал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для позиции своих преступных действий», а 376 долл руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в нижегородском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по концепции следствия, существовали похищены.

В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в область деятельности ОПС была включена оразмере.подробная отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели пообещал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из миноритариев ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией руководства комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему сумело получить обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все подозрительные веды с депозитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.

В начале 2020 года организаторы ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование большой дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали испанцам оппозицию металлопроката с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые обременительные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и отправили покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же растворились в грандиозной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в механизм извлечения криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.


Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в программах уголовного дела о заказных похищениях Николай Мистрюков продал свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на смену миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под надзором руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести капиталы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, весной 2020 года поставщики и партнеры комбината буквально завалили госпредприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в апреле прошлого года с идентичным требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей ставропольского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 сентября 2020 года преступную 8203;ь банды не пресекли сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по опасению в организации двух похищений и покушения двенадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не отрицают вину и признают все перечисленные СКР отрывки вымогательств обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не поставлялись из оборота и не разворовывались гендиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже ,являются будничным делом в данном производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам члена ГК, действительно рассматривал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование отрасли края в целом.


Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, несовершенное обычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные банковские операции существовали окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих операций следствие сочло организаторами и председателями ОПС. По воззрению СКР, группа предполагаемых мародёров была выстроена по суровому иерархичному принципу с распределением ролей, ее распознавали сплоченность, бытие поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как признаёт следствие, «обладали глубочайшими финансовыми и нормативными знаниями», а в панибратских отношениях состояли не только с кураторами оразмере.подробных некоммерческих структур, но и органов госвласти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *