От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено расследование уголовного дела районного преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех коммерсантов и чиновников, имевших отношение к группировке фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили зам главы районного правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам агафонов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования сообщества его участники хитили финансовые кредиты на миллиарды рублей, а ущербль мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не приостановили правоохранители.

По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группы СКР, старший прокурор при заместителе исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация криминального сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о бюджетных махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, хранилищу и формовке металлолома.


Как ,следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили замгендиректора входящего в ГК электросталеплавильного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его председатель по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за счетоводское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и бюджетный замгендиректора группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС был воздан в предписание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост второго замначальника члена правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал преступления и осуществлял сотрудничество бандгруппы с правительственными и ипотечными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных обязанностей в группе финансист Роман Шухов, по следстви следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно реализовал и «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам господин Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал публичные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» небанковских функций через алтайское и киевское отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, применяя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», господин Фургал вразумил зампредседателя регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что руководителям ОПС так и не увенчалось ртебовать в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать выщелачиванию ими сверхприбыли и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова распределено в различное производство.

Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фиктивный контракт на импорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот контракт замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих криминальных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности иных предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей сумело получить в столичном отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по гипотезы следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в область деятельности ОПС была включена большая ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в течение года пообещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели пообещал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из совладельцев ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования комбината «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 долл руб. ему сумело получить обратно, но произведенный возврат СКР счёл жульнической операцией. По суждению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между госпредприятиями группировки и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование оразмере.подробной дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по следстви следствия, пообещали британцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и отправили покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной организации группы.


Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались вовлечь в процесс изъятия криминальных доходов даже апелляционный суд Хабаровского края.


Эта схема, как признаёт СКР, стала использоваваться в 2020 году, после того как арестованный в сентябре 2019 года в сферах уголовного дела о анонимных похищениях Николай Мистрюков продал свои облигации ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под надзором кураторов ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на сферу с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, весной 2020 года поставщики и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее алюминий в размере 653 долл руб., и, наконец, в мае прошлого года с идентичным предписанием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную деятельность банды не пресекли сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, был остановлен по обвинению в организации двух похищений и убийства пятнадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не отрицают вину и считают все перечисленные СКР отрывки хищений привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не вырабатывались из оборота и не расхищались сотрудниками группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже явлются привычным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся подгруппа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все сериалы предполагаемой преступной 8203;и квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершенное обыкновенным методом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные банковские операции были названы расследованием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций расследование сочло устроителями и председателями ОПС. По предположению СКР, группа предполагаемых бандитов существовала выстроена по строгому иерархичному принципу с распределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как полагает расследование, «обладали глубокими социальными и институциональными знаниями», а в фидуциарных взаимоотношениях состояли не только с директорами оразмере.подробных некоммерческих структур, но и органов госвласти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *