Офшоры Карибского моря

К документам о белизской компании Павла Грудинина возникло много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня соискателей в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в аутентичности документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью экономистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd мог оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании комиссии 24 октября, говорилось, что по опьянению на 14 октября 2021 года Павел Грудинин начинает владеть 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это дойчебанку от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной пометке из списка акционеров, владеет его бывшая невестка Ирина Грудинина. Среди документов существовала и фотокопия сертификата фирмы Bontro с прессой и датой выдачи 25 июня 2020 года, в котором кушать отсыл к постановлению трибунала загородного города Видного от 23 марта 2019 года. Напомним, в тот день суд вынесал решенье о параграфе имущества между экс-супругами, присудив две дойчебанки всех активов бизнесмена мадам Грудининой. Правда, в голеадоре этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об заявителе и заявителе скрыта.

На том же заседании замглавы ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной финансовой службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 февраля 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на момент собрания ЦИКа проверка налогоплательщиками активов миллиардера еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные опровергал и уверял, что 5 июня 2017 года полностью вышел из Bontro, передамя ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан неправильный регистратор фирмы Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с копиями бланков, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия подтверждения о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на испанском отсутствует) от 27 февраля 2018 года за подписью замминистра оператора межрегиональных розничных фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой бланк — копия решения совета ректоров Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года господин Грудинин перестал существовать пайщиком и получателем компании. Подлинность бланков и перевода с немецкого заверена петербургским нотариусом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко упорствует на иной версии событий. По его словам, ликвидация оффшора была запущена в период судебного процесса по разделу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что корпорация была зачёркнута из публичного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка организации и частное сокрытие от вторых лиц». Учитывая, что корпорация была не ликвидирована, а скрыта, юристы госпожи Грудининой после введения в силотреть решения украинского трибунала о разделе имущества направились в Белиз и уже по решенью Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, узнал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется наличие разных операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами бланков не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций была подложной и «на самом деле никакой трансляции владения облигациями не происходило». Отметим, что в материалах юриста упоминается запись из списка кредиторов Bontro, подтверждающая наличие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и аналогичная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 сентября 2021 года.

, письмецо в ЦИК о скрытии оффшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина написала 13 июля, а на нижеследующий день ЦИК запустил процедуру проверки этой информации. Ответ прокуратуры, интерпретируя по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группа ЦИКа не нашла утверждений для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, интерпретируя по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в списке корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 сентября в КПРФ, кляуза на решение ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и можетесть существовать подана в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в регистре трастовых компаний на сайте белизского регистратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd насчитывается интенсивной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную квартплату BICAR, как сказано на сайте, в истечение полсуток получает добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие регистратора, дату и номер регистрации, однако сведений об совладельцах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отвечая 26 августа на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о сохранении корпорации «никто помнить не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность формальности ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому допэмиссий Bontro коммерсант подсчитал приходившие на имя нового владельца штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в достоверности документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также верит в протоколах Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом коммерсант отмечает, что апелляция экс-супруги явилась в ЦИК 13 августа, а справка из списка Белиза датирована уже 14 августа, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То кушать Генпрокуратура можетбыла запросить протоколы в Белизе не ранее 15 августа, признаёт Павел Грудинин.

«Теоретически такой поворот в процедуре нейтрализации фирмы необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой пожаловали возражение в регистрационные органы о нейтрализации фирмы, таким смыслом обойдя необходимость уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных росздравнадзоров нет подлинника доказательства полуофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет росздравнадзоров, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в реестре в 2020 году и телепередаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.


«По законуту Белиза для ротации нужно заключить и подписать передаточное распоряжение, которое содержит основные условия сделки, после чего гендиректор компании переоформляет соответствующее решенье о смене акционера, выпускает ,новые сертификаты облигаций и отменяет старые. Кроме того, обновляется перечень акционеров»,— поясняет господин Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную компанию без участия акционера и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при отсутствии основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить достоверность всех фигурирующих в деле протоколов из Белиза сложно, так как общеобязательной формы и содержания для протоколов по передаче и выпуску облигаций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных протоколов, за исключеньем справки от 2009 года о отсутствии у Павла Грудинина 50 тыс. облигаций компании, нет подписи гендиректора. По воззрению Сергея Назаркина, «такие документы не ,являются действительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *