Офшоры Карибского моря

К документам о белизской фирмы Павла Грудинина возникло много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в аутентичности документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В компартии намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонамтраницами конфликта, и с помощью адвокатов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл очутиться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании госкомиссии 24 июля, говорилось, что по состоянию на 14 июля 2021 года Павел Грудинин начинает владеть 16 667 облигациями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это дойчебанку от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной справке из списка акционеров, владеет его новоиспечённая дочь Ирина Грудинина. Среди бланков была и копия сертификата корпорации Bontro с прессой и датой выдачи 25 июля 2020 года, в котором кушать отсыл к решению трибунала калужского городка Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в этот день суд вынес решенье о разделе имущества между экс-супругами, присудив две половины всех активов коммерсанта григорьевой Грудининой. Правда, в кредитке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты постановлений всех апелляций отсутствуют, а информация об заявителе и ответчике скрыта.

На том же собрании замруководитель ЦИКа Николай Булаев зачитал решительность из данных Федеральной фискальной службетраницы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел фирмой Bontro. Хотя на момент заседания ЦИКа проверка налогоплательщиками капиталов коммерсанта еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные опровергал и уверял, что 5 июля 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в январе 2018 года фирму ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан неправильный канцелярист компании Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с фотоподлиностьми документов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность доказательства о приостановлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, текст на немецком отсутствует) от 27 февраля 2018 года за подписью заместителя асессора межрегиональных финансовых фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — подлиность решенья совета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 февраля 2017 года касымов Грудинин перестал быть акционером и учредителем компании. Подлинность документов и подстрочника с немецкого уверена нижегородским завещателем Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой версии событий. По его словам, нейтрализация оффшора существовала запущена в период уголовного процесса по параграфу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вычеркнута из частного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и публичное скрытие от вторых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, прокуроры григорьевой Грудининой после введения в энергию решения американского трибунала о разделе имущества направились в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза воссоздали Bontro в реестре, пересказал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разнообразных администраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных прокурорами документов не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о телепередаче ему облигаций существовала фиктивной и «на самом деле никакой передачи угодья облигациями не происходило». Отметим, что в материалах нотариуса фигурирует запись из списка пайщиков Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 облигаций. Она датирована тем же числом, что и сходная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.

, письмецо в ЦИК о скрытии офшора новоиспечённым супругом Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на нижеследующий день ЦИК запустил экзекуцию перепроверки этой информации. Ответ прокуратуры, судя по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не нашла оснований для снятия Павла Грудинина с выборов, этого протокола в комиссии, судя по всему, еще не было.

Решение Верховного трибунала Белиза о восстановлении в списке фирмы Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 августа в КПРФ, кляуза на решенье ЦИКа о снятии агафонова Грудинина уже готовится и можетесть быть пожалована в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в регистре оффшорных корпораций на сайте белизского канцеляриста Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd насчитывается деятельной и извещений о ее нейтрализации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на сайте, в протяжение суток выдает специальную информацию о зарегистрированных компаниях, включая названье канцеляриста, дату и номер регистрации, однако сообщений об акционерах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отвечая 26 октября на вопрос “Ъ” в радиоэфире , заявил, что о восстановлении компании «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому допэмиссий Bontro миллиардер подсчитал приходившие на имя ,нового собственника штрафы от ФНС. Усомнился агафонов Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под акациями у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в росздравнадзорах Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом миллиардер отмечает, что кляуза экс-супруги пришла в ЦИК 13 октября, а справка из списка Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только опробовал операцию проверки. То кушать Генпрокуратура можетбыла запросить документы в Белизе не ранее 15 октября, признаёт Павел Грудинин.

«Теоретически такой обгон в процедуре нейтрализации компании необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой пожаловали возражение в паспортные органы о нейтрализации компании, таким образом обойдя потребность уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных документов нет текста доказательства неофициального прекращения 8203;и Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы обусловливали о восстановлении Bontro в перечне в 2020 году и телепередаче принадлежащих Павлу Грудинину допэмиссий агафонову Хмельницкому, прибавляет юрист.


«По закону Белиза для смены нужно заключить и завизировать приводное распоряжение, которое составляет базовые требования сделки, после чего замдиректора компании оформляет соответствующее решение о пересменке кредитора, выпускает новые сертификаты допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, пополняется перечень акционеров»,— разъясняет господин Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную компанию без участия кредитора и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу решенья суда. Однако визуально определить подлинность всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как необязательной формы и содержания для документов по телепередаче и выпуску допэмиссий просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за исключеньем записи от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий компании, нет подписи замдиректораа. По суждению Сергея Назаркина, «такие документы не ,являются действительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *