Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупнейшей группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено следствие уголовного дела в взаимоотношении 31 председателя регионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные юристы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой подгруппы на момент задержания явллись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная депозитная 8203;ь в особо крупном размере) УВД по Западному деревню Москвы 11 мая 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными чекистами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения спецоперациями по кредитным счетам, 45 полупроводниковых ключей к системе «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также цифровые носители информации.


Как установило следствие, председатели группировки работали незаконным отмыванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в отдельных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский горсуд Москвы), на момент задержания представлялись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и местных небанковских фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, розничные поставщики пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором преступной схемы дознание полагает столичного банкира Романа Шириняна. Ранее он ,являлся акционером и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разнородных районах Московской области. На завтрашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» агафонов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые пособники на этап ареста числялись сотрудниками действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, молотьбой пятиэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже названье своей организации.


После того как следствие пришло к выводу о том, что в 8203;и обнальщиков помимо неправомерной платёжной 8203;и существуют еще и все критерии ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках расследования этого дела несколько фигурантов пришли на сотрудничество со доказательством и дали признательные показания, в том числе и на участника криминального бизнеса. Один из них уже осужден в специальном порядке Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии общего режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *