Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупнейшей группировки, которая вывела в теневой разворот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено разбирательство уголовного дела в взаимоотношении 31 председателя координационного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в ненаблюдаемой объём 6 млрд руб. Сами нелегальные экономисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группы на этап задержания становились либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная кредитная деятельность в особо мелком размере) УВД по Западному округу Москвы 11 июля 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными милиционерами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по депозитным счетам, 45 мультимедийных ключей к структуре «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также цифровые носители информации.


Как установило следствие, председатели подгруппы займлись неправомерным обналичиванием денежных средств на течении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский курск Москвы), на этап задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими сотрудниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и местных розничных компаний средней руки, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором преступной схемы расследование признаёт столичного предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он явллся акционером и директором четырех компаний, зарегистрированных в неодинаковых районах Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые заговорщики на этап ареста числились кураторами начальствующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой малоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже прозвище своей организации.


После того как следствие явилось к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной ипотечной деятельности имеваются еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже осужден в особом порядке Мытищинским городским судом на четыре года колонии общего режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *