Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупной группировки, которая вывела в ненаблюдаемой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено следствие уголовного дела в отношении 31 председателя международного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в ненаблюдаемой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные бизнесмены скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группировки на миг задержания представлялись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого становятся более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная платёжная деятельность в особо крупнейшем размере) УВД по Западному округу Москвы 11 октября 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными контрразведчиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по финансовым счетам, 45 полупроводниковых ключей к системтранице «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также мультимедийные носители информации.


Как установило следствие, председатели группки работали неправомерным обналичиванием денежных средств на течении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский барнаул Москвы), на случай задержания явллись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и приезжих предпринимательских фирм средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором преступной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он становился учредителем и куратором четырех компаний, зарегистрированных в неодинаковых районах Московской области. На позавчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» агафонов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые сообщники на этап ареста числились сотрудниками действующих фирм, которые увлекаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой нежилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже заглавие своей организации.


После того как доказательство пришло к выводу о том, что в организации обнальщиков помимо неправомерной ипотечной организации имеваются еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну инкриминировали в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали благодарные показания, в том числе и на участника криминального бизнеса. Один из них уже приговорён в особом эксперименте Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии существенного режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *