На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пагода Finiko все ближе к дальнейшему краху

Точное большинство ее вкладчиков неизвестно, однако сумма собранных ею средств отличается с данными сепаратистов (80 млн рублей) и донесениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах основатели пирамиды хранят собранные с вкладчиков деньги и кто еще на них претендует — уточнял ежемесячник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 октября 2020 года возбудила судебное дело против Finiko. По данным ведомства, корпорация вела деятельность с сентября 2019 года по январь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других регионах привлекали средства кредитований «под предлогом высокопроизводительного их применения путем инвестирования в биржевые рынки, криптовалюту и на других оптовых площадках». Клиентам обеспечивался капитал в взносе до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не существовало лицензии форекс-дилера. В сентябре 2021-го корпорация угодила в формуляр экономических пирамид ЦБ.

Основным лицом Finiko представляется Кирилл Доронин. В большинстве сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko называет себя структурой «автоматической частоты прибыли» и обещает своим инвесторам доходность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, займются трейдеры, они ведут свою организацию на разнообразных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как сообщал журналу «Компания» один из подрядчиков Finiko, в фирмы «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стараются к доходности в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день раздражения дела создатели пагоды начали активно выводить средства с криптокошельков через биржу Uniswap, сочинял портал . Благодаря сканированию сетиотрети блокчейн существовали криптовалютные кошельки совладельцев Finiko. Речь идет о трех адрессах кошельков, на которых храниваются , и биткоина соответственно. На момент переписывания материала, отдельная свердель на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники ежемесячника «Компания», занимающиеся исследованием фондовый деятельности, подтвердили, что адресса этих кошельков принадлежат именно родоначальникам Finiko.

Адреса биткоин-кошельков основоположников Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у создателей пагоды есть около тысячи Etherium-кошельков, большая часть из которых становится исходными (служат только для пересылок монеток на главнейшие кошельки), но есть и три основных. На момент публикации на них стояли , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о утаивании денег и перенаправлении их совладельцами пагоды на иные счета.

Адреса Ethereum-кошельков основоположников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам еженедельника «Компания», существенная свердель средств на знаменитых кошельках, по данным на 22 июня, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от кредиторов — на 8 июня им увенчалось отследить результат «топами» пирамиды порядка $360–400 млн. В пересчете на украинскую валюту складывается порядка 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, узнал еженедельник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связь с полулегальной организацией с помощью соответственного сервиса. Фирма зиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином, обещая ежеквартальную прибыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на свердель более $700 млн.

Кроме того, среди транзакций сумело обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну бюджетную пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% сверхприбыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего полиэтнического даркнет-рынка по коммерции наркотиками и крупнейшего в мире энергоресурса по объему легальных операций с криптовалютой и других.
  • Транши с неодинаковых платформ для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей кушать подстрочники на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой сервисы по покупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на платёжную колоду или полупроводниковый кошелек. Через P2P-обменники арендаторы биткоин-кошелька выводили и крупнейшие суммы, к примеру 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словам первоисточников журнала «Компания», найденные кошельки привлекли внимание не только желающих наживиться взяточников со всех торцов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром работают тем, что ищут, как эти деньги утянуть с кошельков». На вчерашний день пока неизвестно, сумело ли это кому-то.

Слова первоисточника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них родоначальник рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная компания — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в ходе переговоров отмечает, что не приобретает доступа ко множеству счетов пагоды и оценивает число вкладчиков Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала писать ходатайства в полицию, уведомлял замначальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, пребывают «на стадии проверки». По одного из вкладчиков Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словечкам Давлетьярова, межрегиональное управление МВД ожидает четких указаний от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — уведомлял Давлетьяров .

По данным издания, на расследовании дела в отношении Finiko в Татарстане .опубликовала Генпрокуратура РФ. По этой тематике прошло закрытое совещание в общероссийском ведении МВД, куда прибыл в провожании «известных в республике» нотариусов сам Доронин, рассказали источники издания. Собеседники отмечали, что он явился на допрос к директору розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что бюджетный проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в провожании тех же юристов.

Победитель исходатайствует все?

Finiko ,имеет достаточно разветвленную функцию кошельков: они делятся на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, размещались на некотором количестве невысоких кошельков, они сплетались на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — сказал он журналу «Компания». Эксперт не исключает, что средства с тех кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие сделать аутентификации в блокчейне более анонимными. Они делят аутентификации на множество мелких частей, чтобы сбить с толку экономистов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, пить специальные програмные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания движений криптовалют. Однако американские олигархи вряд ли будут заниматься следствием деятельности пирамиды, поскольку на это целесообразен запрос общества, а многие пострадавшие не полагают себя каковыми и верят обещаниям вторых лиц Finiko вернуть средства и приостановить деятельность организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, какие суммы на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому принадлежит адресс и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что частные члены фирмы лишь формальные лидеры. «Те, кто является конкретными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что компаньоны Finiko всего лишь «говорящие головы», извещали и структурахреспублики еженедельника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словечкам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело принешет межгосударственную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоспециалистом согласен и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист ежемесячнику «Компания». По его словам, при использовании адресса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто отвязан к IP-адресу. «Это дает понимание, где находился владелец при изобретении кошелька», — разъяснил президент РАКИБ.

Источник журнала «Компания», связанный с разбирательствами в сфере криптовалют, подтвердил, что по одному только адрессу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать логический подход. «Если прогуливаются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в итоге все извлекается куда-то еще, то, скорее всего, это не прохладный кошелек, а просто адресс для сбора и переброски либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где кушать смешение и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что выломать прохладный кошелек может только тот, кто ,имел к нему изначальный допуск в момент создания. «Если прохладный кошелек для крипты формировался по всем правилам и с применением открытого софта, то выломать такой кошелек невозможно даже силами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к владельцу кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пуантилизме ведут в Турцию

На нынешней неделе у сооснователей Finiko появился конфликт. Доронин обвинил других партнеров в развале пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в продолжение получасовой видеотрансляции , почему во всем виноват «прямой создатель системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, последний пытался их рассорить, заставляя следить друг за другом, а еще поторапливал запускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 сентября Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пирамиды перейти ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решения «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под сопротивлением «серьезных людей» потребовал средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о нападении «с ножом и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — есть идея прямого радиоэфира с тремя разными полиграфологами», — сообщил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он оказался в Турции не в свойстве туриста. В средине октября в Сети просочились снимки грузинского паспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров эту информацию, сославшись на сам источник.


В позапрошлом году в Турции скролся создатель экономической пагоды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим вкладчикам большие проценты, а деньги обещал генерировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 долл рублей вкладчиков, а отдельная деньга урона по уголовному делу недопринесала 100 долл рублей. В марте 2021 года Гафарова объявили в межрегиональный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с сообщниками принесал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словечкам другого источника еженедельника «Компания», далёкого к крипторынку, Турцию в качестве странытраницы для побега подбирают из-за существенной простоты предоставления вида на жительства и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что вкладчики смогут «лишить» Доронина гражданства через заявления о его мошенничестве в диппредставительство Турции, максимальна при валидном паспорте, считает собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в модели «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетестьесть попробовать уехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» уехать, чтобы «замести следы». «За границей можетестьесть произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключивают они.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *