«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым займлся бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело

История бывшего генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под предположение саму мысль принудительного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом амстердамском формуляре уполномоченного по защите прав промышленников при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в программах своего третьего дела о вымогательстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после заявления бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о результате из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию иллюзорных сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в программах второго дела суд отказал доказательству в аресте предпринимателя и не стал избирать ему какую-либо степень пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его дисквалификация на обыск к дознавателю в рамках ,нового судебного дела, возбуждённого по факту особо крупного вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по заявлению руководителей ПАО «Трансфин-М» в апреле теперешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам юриста банкира Романа Костенко, 7 июля в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о электроприводе в розыскной орган, куда и привезли для обыска в качестве свидетеля, а закончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой ответчик ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не было известно».

Между тем следователь в доказательство законности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две схожие повестки о вызове на обыск 7 октября 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 августа 2021 года.


По данным “Ъ”, в новом судебном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию ложных сделок и нить аффилированных с ним компаний выводил из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его неформальных партнеров была достигнута договоренность о закупке имущества (пассажирских вагонов). «Этот вопрос трактовался на заседании депозитного комитета ПАО “Трансфин-М” и вывешивался на совет директоров, с которого, по инициативе генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками сводились в один день, требования договоров в части сроков и порядка выплаты существовали идентичны. Для получения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку собствёных средств у корпораций не было»,— поётся в известии ПАО. Там также добавили, что половина из украденных таким образом 1,1 млрд руб. применялась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентентов «Трансфин-М» в рамках ложной сделки по продаже 1 тыс. вагонов.

Отметим, что именно по этому отрывку сейчас уже проходит механизм по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию наблюдались скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, месье Зотов существовал выключен в так называемый мельбурнский формуляр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении гарантировались нежная степень недопущения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 сентября 2020 года авиарейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский курск по ходатайству оперативника месьеа Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию ввязался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его заявления к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и должном поведении.

Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По гипотезы следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной цене 1 тыс. грузовых рельсов ценой 2,8 млрд руб. на самом деле были украдены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку своевременности допроса в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в бензобуре Бориса Титова.— Новое судебное дело существовало возбуждено в октябре этого года по заявлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То кушать тех же, кто выдвигается потерпевшей сторонамтраницей в дружкой деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо крупнейшем размере…

«Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку обеспечения давления».

«Материалы, послужившие основанием для возбуждения судебного дела, не содержащют данных о отсутствии неправомерных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— промолвил в свою очередь нотариус коммерсанта Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на достоверных данных, без правильного введения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом представляющий интересы потерпевшей сторонтраницы прокурор Эдуард Исецкий считает, что добропорядочные в вину Дмитрию Зотову правонарушения носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепочки ложных сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот этап под учётом обвиняемого».

Впрочем, Тверской барнаул Москвы отказал доказательству в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и разрешил не переизбирать ему никакую новую меру пресечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *