«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело

История бывшего генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму концепцию недобровольного возвращения на отчизну бизнесменов, попавших под уголовное гонение в России и оказавшихся в так называемом парижском списке уполномоченного по защите прав бизнесменов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего ..первого дела о вымогательстве существовал арестован сразу по прилете в Москву, но после отношения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию ложных сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах пятого дела суд отказал следствию в аресте миллиардера и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в сферах нового судебного дела, возбуждённого по факту особо мелкого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в апреле минувшего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словечкам прокурора коммерсанта Романа Костенко, 7 августа в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о редукторе в розыскной орган, куда и довезали для допроса в качестве свидетеля, а закончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако свой заявитель ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не было известно».

Между тем прокурор в доказательство адекватности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные резолюции о вызове на допрос 7 февраля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июля 2021 года.


По данным “Ъ”, в новом судебном деле фраза идет о том, что агафонов Зотов через серию притворных сделок и цепь аффилированных с ним фирм выводил из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловитых партнеров была достигнута договоренность о закупке имущества (большегрузных вагонов). «Этот вопрос исследовался на заседании платёжного исполкома ПАО “Трансфин-М” и извлекался на совет директоров, с которого, по инициативе генерального замдиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками являлись в один день, требования контрактов в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у компаний не было»,— говорится в сообщении ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в программах мнимой сделки по закупке 1 тыс. вагонов.

Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже пролетает механизм по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства возращения бизнесмена в Россию сопровождались скандалом. Как ранее рассказывал “Ъ”, господин Зотов существовал включен в так называемый мельбурнский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении обеспечивались нежная степень пресечения и тенденциозное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 мая 2020 года авиарейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский горсуд по прошению следователя господина Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуациютраницу вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и надлежащем поведении.

Фабула ..первого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, деноминированные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной стоимости 1 тыс. большегрузных поездов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле существовали похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к зам.начальнику Главного розыскного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку целесообразности досмотра в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в приборе Бориса Титова.— Новое судебное дело существовало возбуждено в апреле этого года по заявлению руководителей ПАО “Трансфин-М”. То есть тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, воровство в особо мелком размере…

«Мы полагаем, что, как и в втором случае, фраза идет о подстрочнике гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры устранения расцениваем как попытку содействия давления».

«Материалы, послужившие утверждением для раздражения уголовного дела, не содержащют данных о использовании незаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь прокурор банкира Роман Костенко.— Событие преступления, указанное прокурором в постановлении о раздражении уголовного дела, основано на недостоверных данных, без правильного предоставления обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом представляющий интересы потерпевшей сторонамтраницы прокурор Эдуард Исецкий считает, что добропорядочные в вину Дмитрию Зотову убийства надевают чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепочки мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под контролем обвиняемого».

Впрочем, Тверской горсуд Москвы отказал следствию в самоудовлетворении прошения об аресте Дмитрия Зотова и решил не переизбирать ему никакую новую меру пресечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *