Кредит ПСБ растащили на четыре года

Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»

Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого директора крупнейшего когда-то дистрибутора электроники и житейской техники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по гипотезы обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый участник аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на порядок больше, но успел затратить кредитные средства в закордонную недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он поселяется в Германии.

Представитель прокуратуры попросил Лефортовский горсуд приговорить к четырем годам колонии общего режима Артема Овсянникова, обвиняемого полицией в особо крупном воровстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного решения пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное следствие в половины правового иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей стороной в полиции и на судебном процессе, оказались разными, и для выяснения дальнейшего размера нанесенного урона суду понадобилось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но арбитражная инстанция распорядилась его исследовать по существу.

По версии обвинения, в октябре 2014 года директор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирмочке ранее кредитной линией ПСБ.


Всего за одну неделю марта господин Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета неподконтрольных ему и основному собственнику «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.


Уже в следующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились кредитными средствами по своему усмотрению, то пить украли их».

Стоит отметить, что на тот миг «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших поставщиков радиоаппаратуры и житейской техники в Россию с месячный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетитраницей «Линия тока» более чем из 300 магазинов.

Между тем реально по расстройству на февраль 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее депозитным полосам группа была надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся последующая биография «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения первого займа в ПСБ новогодние праздники супермаркеты «Линии тока» опустели, а в ноябре 2015 года в иски поступили 54 иска от экспортёров подгруппы на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.

Суды в продолжение 2015 года последовательно признали обоснованными все реализованные требования, но положить с фирм очутилось практически нечего, поскольку они обанкротились.

Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Летом 2016 года цивилисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в исках убыток в размере 1,1 млрд руб. уже с бывшего собственника ГК Дмитрия Ступина, но получить вкладчику удалось только трехуровневую квартирку бизнесмена в Шмитовском проезде, реализуемую в 130 долл руб. Тогда представители ПСБ и оборотились в полицию.

Следствие установило, что основным бенефициаром кредитов был замгендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел базовый арендатор ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, оппозиции промтоваров и даже чужое имущество. При этом оба бизнесмена, по концепции следствия, при переоформлении последнего кредита в ПСБ помнили о «тяжелом бюджетном положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали украсть деньги».


Большая половина занятых ими средств вообще не угодила в полулегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, вывели на неподконтрольные им фирмы перед банкротством.


Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас касымов Ступин, по данным близкого к разбирательству структурахреспублика “Ъ”, поселяется на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным структурахреспублика, ежемесячно погашает инкриминированный ему ущерб, нацеливая потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его сегоднешних дивидендов суммы». В самой депозитной организации от комментариев воздержались.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *