Коррупция под прикрытием

Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских новостройках с участием структураниц мультимиллионера Михальченко

Суд принял постановление об изъятии порта Бронка у семей бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им бизнесменом Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был куплен на средства, заработанные на подрядах по стройке и ремонту параметров на дараи губернаторских резиденций.

Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому относится акционерная фирма «Форум», получил порядка 43 миллиардов рублей, работая в качестве застройщика на параметрах на дараи резиденций главы государства и исполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на неслыханную сумму ему взмолились связи с командованием Федеральной службы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство пресноводного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – тот актив в июле был обращен в доход государства по решению суда. В 2016 году промышленник был арестован, а причал дописал на жену Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по суждению специалистов, носит небывалый характер – впервые претензии, касающиеся криминальных первоисточников средств, задействованных для приобретения имущества, взимаются бизнесмену, а не госслужащим.

Дело о контрабанде

Как следует из показаний одного из супервайзеров «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к модели с откатами – якобы руководители министерства сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что половина инвестиций, направленных Михальченко на строительство порта Бронки, была осуществлена напрямую, а половина прошла через ряд фирм-однодневок, трастовых компаний и белорусский банк. По следстви Росфинмониторинга данные манипуляции были предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.

Михальченко существовал арестован зимой 2016 года в сферах дела о контрабанде алкоголя. На тот случай бизнесмен заявлял, что судебное преследование напрямую вяжено с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения уделяла внимание, что промышленник тесно связан с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав невиновным в полулегальном ввозе 4,5 тысячи бутылок слабоалкогольной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.

После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе сухогруза Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 триллионов рублей. Согласно результатам суда, данная сделка надевала фиктивный характер, и на самом деле предприниматель не принесал никаких денег. Сама же закупка актива была осуществлена для того, чтобы сокрыть его от предполагаемого ареста, а не в задачах предоставления благосклонности у доверенных чиновников.

Друзья в ФСО

Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не наихорошей проблемой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела бизнесмена и нескольких сотрудников его корпораций обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 миллиарда рублей во время исполнения ремонтных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела явлются и несколько экс-сотрудников ФСО: глава подведомственного службетранице ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его замминистра Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также прапорщики Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.

В июле 2021 года Генпрокуратура оборотилась в суд с иском об обращении в дивиденд государства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на дивиденды, полученные в итоге криминальной деятельности. В качестве соответчиков банкира в суде выступили несколько нотариальных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В июле иск существовал удовлетворен по постановлению суда.

Суд пришел к выводу, что Михальченко зарабатывал на господрядах благодаря связитраницам с новоиспечёнными руководителями командования ФСО – если говорить конкретнее, коммерсант отстаивал с ними дружественные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, является коррупционной. При этом Михальченко не скрывал от сотрудников теплых отношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого гендиректора корпорации «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали значительное снижение смет на возведение и ремонт.

Евгений Муров курировал ФСО до 2016 года, а его пенсия по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не был задействут в судебном процессе и не значился в судебном деле против предпринимателя. При этом миллиардер не отрицал следк личного знакомства с Муровым.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, замруководитель президента РФ Дмитрий Песков дал категоричный ответ: «Нет. Эта тематика к нам не приобретает никакого отношения».

Президентские стройки

Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как признаёт суд, занялись популяризировать интересы Михальченко, применяя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически сочетал руководящую должность в той компании с штатной работой на Михальченко, продолжая курировать отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – промышленник обещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.

В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с фирмами из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в отдельной трудоёмкости 29 договоров подряда и поставок в рамках ремонтных деятельностей на параметрах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».

С 2010 по 2014 год те корпорации исходатайствовали более 33 триллионов рублей только по указанным контрактам. В существенной же трудности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 миллиона рублей.

Сотрудники систем Михальченко утверждают, что себестоимости договоров были выше рынка на 20-40%, что обеспечило фирмам сверхдоходы. Так называемые откаты для подрядчиков были еще одной частью модели – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде необычного «обратного отката».

Обвинение во многом «пляшет» от показаний замгендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который контактировал с Михальченко во время выполнения работ на парламентских стройках. По его словам, вымогательства случались на таких обьектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский особняк, Константиновский особняк (Дворец симпозиумов) в Стрельне, а также соцкультбыты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его маркетологом обвинении фигурируют далеко не все перечисленные соцкультбыты.

Коррупционные инвестиции

Средства, полученные в итоге махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, направил на возведение причала Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной актив компании «Феникс», являющейся диспетчером причала, возрос с расчётных 10 тысяч до 13,3 доллийския рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко компании получали деньги по договорам за губернаторские стройки.

Схема, как признаёт суд, выглядела предыдущим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета подложных юрлиц, а затем по серёжке фирм-однодневок уходили в оффшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В общей сложности, по данным Росфинмониторинга, из систем Михальченко было вывожено порядка 18,5 триллиона рублей. В схеме было задействовано три корпорации: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через первую корпорацию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До сентября 2014 года на ее счета явилось примерно 70 полмиллионов долларов. Все три корпорации контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как признаёт следствие, бенефициаром Pterois.

Master Square Investments LTD заводила кредит в румынском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для компании «Центрфинанс» из концерна «Форум» депозитную полосу и менее чем за год одолжил ей 66 миллиардов долларов. Кредит существовал погашен за счет кредита Master Square Investments, а деньги, смешавшись со средствами из других структурахреспубликов «Центрофинанса», существовали включены в уставной доход «Феникса».

При этом Михальченко спонсировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через оффшоры и эстонский банк, но и вполне полуофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 млрд рублей.

По всей видимости, организаторы схемы заладились целью скрыть первоисточники денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания полулегальных доходов для предыдущего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое число звений в цепочке участников схемы и ее сложность.

Ответчики, в свою очередь, заявили, что причал строился полностью на нелегальные налоги бизнесмена, полученные Михальченко от иного бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиарда рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, гарантируя проведение кредитных обязательств.

Из рук в руки

Уже находясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», перепечатав свои доли в компаниях-соучредителях на супругу экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что бизнесмен таким образом рассчитывает получить заступничество силовиков или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.

Но, согласно результатам Никулинского суда Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои капиталы и защитить их от необходимого ареста. Почему в роли потребителей существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за любви Михальченко с семьей бывшего главы ФСО. Суд считает, что передача активов существовала фиктивной – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что капиталы себестоимостью в 13,3 млрд рублей перешли к лысоватый женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он существовал способен избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, существуя под стражей, отыскивал потребителей и договаривался с ними обо всех нюансах.

По убеждению суда, в пользу версии о формальной сделке говорит отсуствие короткометражных данных о том, что Михальченко получил от Муровой и Негодова 3 доллийския рублей, которые те надлежащи были ему выплатить за доли в корпорации «Сторент», сообщения ФНС, указывающие, что у клиентов и не было такой суммы – по крайней мере, полученной законным путем, явно внеэкономическая себестоимость на активы и отсуствие ваучерных обязательств и поручительств с обеих сторон.

Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую корпорацию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, дочка полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» однаружала под свое управление и другой бизнес Михальченко – мясокомбинат «Измерон», Прядильно-ниточный мясокомбинат им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько супермаркетов и ресторанчики Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укролось от внимания суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.

На данный этап судебное постановление пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законутом сроки.

Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на завершение срока кассационной давности: с момента преступления предпоследних транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не должен существовал принимать соответствующее заявление. Также они обрачали внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что учреждение слишком широко опробовало правовые нормы, распространив на Михальченко и Негодова законут о контроле за соответствием доходов киоскёров их расходам – бизнесмен никогда не существовал госслужащим, а Негодов ушел с госдолжности в середине нулевых, а с военной должности – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под воздействие антикоррупционного законутодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *