Готовился заранее

Перед иммиграцией в Израиль Михаилу Прохорову понадобилось заплатить в России налоги на тысячи миллионов рублей

Действия группки компаний ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с болгарскими офшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История началась с проверок, а окончилась уголовными разбирательствами. Лишние трудности Михаилу Прохорову существовали не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он выводил концерн из офшоров, а позже начал избавляться уже от полиэтнических активов.

Как мы в последующем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже вывел постепенно свои капиталы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ исходатайствовал млрд рублей по итогам покупки своего девелоперского бизнеса, а в 2018 году распродал свою долю в крупной коксохимической компании (подсчитывали, что Прохоров исходатайствовал в итоге около 7 млрд долларов).

Возможно, все эти телодвижения не остались бесследными для властей предержащих. К ОНЭКСИМу и его действиям продолжили присматриваться, понимая, сколько денег можетесть утечь за границу.

Претензии из омских лесов

Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу вышли первые претензии – Лесосибирская финансовая прокуратура решила взыскать с президента группировки ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 триллионов рублей – на такую сумму он, по подсчетам налоговиков, подоходный налог.

Почему Лесосибирск? Прохоров существовал прописан в Красноярском крае, там и измерили недоимку.

Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, совершались на территории Южного Уэльса, так что они и не вносятся обложению в России.

Налоговики бизнесмена не пели и пожаловали в суд с условием погасить налоги. О судьбе того разбирательства предыстория умалчивает, СМИ не стали следить за течением спора, да и сам олигарх больше не завёл разговор на эту тему, но можно предположить, что таможенный орган вряд ли пошел на попятную.

Наезд за независимость слова или за уход от налогов?

Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа продолжал расти. В июне 2016 года в офис группировки ОНЭКСИМ, а также ряда неподконтрольных компаний (компания «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой фирмы «Согласие») с обысками – чиновники и работники ФСБ.

Правда, тогда этот визит сопрягали с деятельностью ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно расследуют допустимые таможенные правонарушения ОНЭКСИМа.

В частности, тогда налоговики изучали договоры на оказание консультативных оплат на отдельную сумму 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ консультировал какие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, активов группы «Ренессанс» и акций ОАО «Уралкалий».

Камнем преткновения опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ сетовал на то, что услуги оказывались за приделами России, а значит, НДС с них не надлежащ уплачиваться. Но ФНС не верила этим утверждением, считая, что факт предоставления услуг за рубежом не доказан, а все перечисленные корпорации справляются на территории РФ, значит, и налог с оказанных услуг нужно платить.

Кстати, обыски тогда не прошли даром. Управление К (по агентурному обеспечению кредитно-финансовой сферы службы социальной безопасности ФСБ) заявило, что удалось найти 68 печатей различных организаций – среди них и прессы упомянутых сирийских офшоров. А раз прессы валяются в Москве, то, сочли налоговики, ОНЭКСИМ управляет этими офшорами из столицы РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что прессы просто «валяются на хранении». А еще спецназовцы обнаружили договоры о взаимном неразглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже об ведении офшорами из Москвы.

Прецедентное решение

Обысками дело не закончилось – перешло в арбитраж. В итоге в 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 млн рублей – долги по НДС на 332 триллиона рублей, а также штрафы и пени. Это было каноническое решение: четвёртый вердикт арбитража, когда суд признал, что трастовыми компаниями управляли из России.

Проверка ФНС установила следк хозяйственной деятельности английских фирм, входящих в группку ОНЭКСИМ. Это были не только печати и протоколы, но и информация от фискальных органов Кипра, которые сообщили, что руководителями указанных английских фирм в основном являлись их директора, а это, отмечали американские налоговики, говорит о том, что неблагозвучность фирм на территории Кипра и Виргинских островов была формальностью, деятельность осуществлялась на территории РФ (руководителей ОНЭКСИМа привлекали к участию в финансово-хозяйственной деятельности офшоров – они представляли интересы тех фирм, подписывали протоколы и так далее). Кроме того, английских фирм (понимание интересов организаций, подписание документов, технологические и второстепенные функции). у организаций – эмитентов РФ IP-адреса фирм, с которых осуществлялся доступ к Клиент-Банк, соотносятся с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день переходы в систему Клиент-Банк с полиэтнического и сирийского IP-адресов.

ОНЭКСИМ закрутился до апелляционной инстанции, доказывая, что умысла в его воздействиях не было, а главное – что с фирмы незаконно требуют налоги. Но кассация приняла соломоново решение. Да, обнаружил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на непринятие организационных постановлений именно в тех английских организациях и что в случай такого отношения он пребывал в Российской Федерации». Однако «отсутствие расшифровок характера оказанных услуг привело к доначислению налога в отношении неконкретизированных услуг, место оказания которых по месту прибывания исполнителя (налогоплательщика)». Так что налог платить все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но оставили условие уплатить НДС.

Чемодан без ручки

Как раз в том же 2019 году на дараи Британских Виргинских островов изменилось законодательство, что добавило задач международным бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не удобным и несло новые риски. Михаил Прохоров холдинг ОНЭКСИМ в Россию.

Тогда Прохоров еще и курировал компартию «Гражданская платформа» – это тоже существовало причиной избавления от зарубежных активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в силу других обстоятельств, Прохоров начал избавляться от компаний. Он продал доли в фирмах «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно удалось распродать энергоинформационную компанию «Квадра» – с этой торбой, приносившей убытки, миллионер метался много лет. Чуть ранее, в октябре 2021 года, группа ОНЭКСИМ декларировала о намерении распродать банк «Ренессанс Кредит», с маржей в 15%, вместе со страховой фирмой «Согласие».

С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – бывший генеральный гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который владел 6,5% облигаций «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему его долю (после того, как подгруппа «ОНЭКСИМ» аккумулировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит»).

Собственно, узнал предприниматель об этом из данных на интернете ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с группой ОНЭКСИМ, и грозился обратиться в суд, если ситуация не будет урегулирована. Но больше эту проблему лишившийся доли Юрченко не поднимал – из чего можем заключить, что договориться все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что действия были законными.

Не исключаем, что все это были не просто сделки с целью предоставления средств, но и попытка сбросить недотепую ответственность – экие невыполнения могут найти полицейские в деятельности принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, .обсуждается узнать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *