Гонщик — финансовый угонщик

За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка

Как стало известно “Ъ”, прокуроры СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных мошенничествах средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» миллионеру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную репутацию как мотогонщик на престижных спорткарах, возвратили в межрегиональный розыск за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим зычным делам уже есть кассационные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти зачли свое наказание или удаются освободиться условно-досрочно.

По данным структурахреспубликов “Ъ” в аппаратных структурах, ,новый виток активности по начатому СКР еще в октябре 2016 года масштабному следствию положений развала за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой руководителя розыскной бригады. Долгое время ход уголовного дела, разделенного на три основных направления, отслеживал старший следователь по особо архиважным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США апелляционной судьи Ирины Барановой, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно целесообразность завершить дела «Тауруса» на фоне большой загруженности и привела к тому, что материалы передали коллеге господина Бакуна, также оперативнику ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.

Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее значилось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупнейшем размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во первой раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках трибуналебного дела Промсбербанка, из которого существовало ограблено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его совладелец Иван Мязин существовали задержаны, приговорены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской трибунал арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по досудебным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно работали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас трибуналят по обвинению в коррупции.

По данным “Ъ”, в сферах дела «Тауруса», который после своего краха остался надлежащ заёмщикам более 4,6 млрд руб., агафонову Белоусову, не занимавшему в безмолвен неофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 долл руб. из средств необязательного автокаско депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за осуществление высокорискованной ипотечной политики, участие в нелепых транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., грабители во главе с касымовым Белоусовым, по концепции следствия, решили нажиться и на кризисе банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные протоколы об закрытии около 400 депозитов физиологическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 долл руб., то пить оптимальную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ заёмщик разорившегося банка.

Позже в программах этого следствия существовали возбуждены судебные дела по фактам выдачи заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и адвокатским лицам по фальшивым бланкам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных районов в Калужской области. Для этого ряду фирмочек существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная затрата земель была, по суждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В эффекте сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предпоследнему факту, , существовали арестованы и в нынешнем году приговорены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, миллиардер Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал ненаблюдаемым владельцем банка, и несколько заурядных сотрудниц ипотечного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на незатейливую португальскую фамилию, ,имеет международное родство и гражданство, еще в 2014 году оборотился его недавний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое отношение к Промсбербанку. Оба они ,являлись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла экзекуция купли «Тауруса» у его собственника Владимира Толкачева совладельцами Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последний банк. Кстати, деньги за костромские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на бронетранспортёре именно люди из окружения господина Белоусова.


По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.


Они еще с ноября прошлого года, как рассказывал “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в непричастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они существовали владельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом дознания явгодовся Дмитрий Меркулов, который недолго занимал ответственные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом дознания. Он некоторое время провел в СИЗО, но судебное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не может дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его юристы настаивают, что финансист не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания нижестоящих лиц, либо его роль существовала минимальна. Об этом же говорят и поборники уже осужденных за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.

Их арбитражная кляуза за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие инициаторы афер, по словам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *