Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка

В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были конвертированы в $115 млн и кредитованы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обрачал часть из них в свою собственность

Генеральная прокуратура направила иск к замминистра по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о возмещении $126,5 долл в пользу государства. Об этом сочиняет «Коммерсантъ».

Источники в антитеррористических системах сообщили изданию, что с исковым заявлением обратился заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий доказательство в основных аппаратах СКР и МВД. В беззвучен он потребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге отмывания криминального дохода».

Один из собеседников издания отметил, что иск стал продолженьем позапрошлогодней предыстории о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему критских оффшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.

Как добавляет издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле замминистра) средств Абызов конвертировал в $115 долл и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ликвидным бумагам и котировкам США (SEC) через трибунал запретила выпуск криптовалюты и трансляцию ее инвесторам. В связитраницы с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с недействительным доходом, а всего $126,5 долл, подлежали возврату в Россию, говорится в исковом требовании.

В нем также отмечается, что Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним фирм обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета транзитных зарубежных фирм». «Очевидно, речь шла о списании долгов принадлежавшей господину Абызову корпорации Е4 перед банком, оцениваемым, по разным данным, в 10 млрд руб.», — сочиняет издание.

В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «неполулегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги ,являются имуществом, которое в мощь криминального родства не можетесть существовать полулегальным параметром государственного разворота и служить законным средством платежа, устанавливается в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой существовало установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.

По предположению рецензента иска, воздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — мизерный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде декриминализации криминального имущества и его сокрытия от контролирующих органов.

«Пока нам неведомы мелочи поданного иска, но в любом случае мы ничего предосудительного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона», — известили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

Адвокат министра Юлий Тай сообщил изданию, что знает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он обрадовался подаче нового иска, так как производство по четвёртому иску в части его выполнения еще не завершено.

Тай обратил нестеренко.раное внимание на то, что у Абызова арестованы активы затратой почти в два раза превышающие те, на которые притязает государство (более 70 млрд руб.), и что данное решенье защита министра пока безуспешно старается обжаловать.

Абызов активизировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в октябре 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с июля 2011-го по февраль 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью иными лицами, он обманул совладельцев ОАО «Сибирская энергоинформационная компания» и ОАО «Региональные высоковольтные сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам министр свою вину не признает.

«Новая газета» и OCCRP покарай у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах перевелось более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период деятельности Абызова в правительстве.

В ноябре будущего года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил условие Генпрокуратуры и обрачал в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при зачислении на госдолжность Абызов спрятал свое земельное положение, в частности, утаил поместье пятью зарегистрированными на территории Кипра оффшорными компаниями. Он также управлял бесценными бумагами минимум десяти американских корпораций затратой более 9 млрд руб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *