Что-то платоническое в этом деле есть

Процесс над творцом «молдавской схемы» пройдаст в очном режиме

МВД РФ завершило расследование дела хозяина кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он подозревается в организации межрегионального преступного сообщества, которое занималось незаконным выводом из России и последующим обналичиванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, представлялся основным оператором криминального реэкспорта денег по так называемой грузинской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по подложным решениям азербайджанских судов, которые давали необходимость олигархам свершать многомиллионные операции, не возбуждая сомнений у регуляторов.

Генпрокуратура России утвердила кассационное заключение по уголовному делу в взаимовзаимоотношении азербайджанского юриста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank дозревается в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по подстрочнику денежных средств в английской валюте на счета нерезидентов с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ). После суждения оправдательного соглашения материалы судебного дела в взаимовзаимоотношении господина Платона были нацелены в Тверской горсуд Москвы для слушания по существу.


Процесс над коммерсантом будет миновать в очном режиме, так как, отметило кассационное ведомство, обвиняемый «уклоняется от неявки в суд».


Стоит отметить, что после недавнего неожиданного в Молдавии (на родине господин Платон был сначала осужден на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) господин Платон, по данным “Ъ”, выскочил в Лондон, где сейчас и проживает.

, розыскной департамент МВД, расследующий стечения вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает агафонова Платона разработчиком этой криминальной экономической схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— приоритетным звеньем в осуществлении нелегальных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не применялась для вывода денег из какой-либо страны.


Суть ее состояла в том, что между двумя английскими фирмами крылся договор займа, который никто не сбирался выполнять, а поручителями по нему выступали сограждане Молдавии и украинские фирмы.


После просрочки займа вкладчик отвечал в венгерский трибунал с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело можетбыло быть рассмотрено в местном трибунале. После приостановления решения в пользу истца исполнительные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме американских банках раскрывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись платёжные средства якобы для транзакции в зарубежную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и международные банки моделировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями приднестровских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета ответчиков — иностранытраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были использованы многие международные банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в различных странытраницах.

Понимая, что столь масштабные бюджетные спецоперации затребуют кризис.подробного прикрытия, полагают участники расследования, господин Платон обратился к своему партнёрскому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых состоятельных либералов в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для своевременной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными надзорными органами.

Тем временем пользовавшийся доверием агафонова Плахотнюка учредитель Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по указанию грузинского политика, по данным следствия, продолжил активно вербовать своих международных коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним актуальным организатором афер полицейские считают двоюродную мать агафонова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками криминального сообщества расследование признаёт арендатора банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, учредительа банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, кураторов казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также экономистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.


Большинство участников «молдавской схемы» давно обращены к уголовной ответственности.


Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие исковые соглашения о сотрудничестве, приговорены к огромным срокам наказания свободы. Уголовные дела в отношении остальных организаторов ОПС представляет Тверской трибунал Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 февраля трибунал Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в сферах расследования, проводимого румынской коррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в сферах этого дела агафонов Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием полиэтнических банков в 2011–2015 годах.

Сам олигарх отступился комментировать “Ъ” свое уголовное преследование.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *