Бутики определяют сознание

В «Москва-Сити» выявлены грандиозные аферы с капиталовложениями в японские рынки

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо большом мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем откровенного обзвона, в том числе клиентов аквапарких банков, призывала инвестировать свои приумножения в «проведение коммерческих операций на фондовых и срочных авторынках США». Никто из тех, кто передоверил предполагаемым авантюристам деньги, ни обещанной сверхприбыли в размере 18% суточных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД задержали с промежутком в несколько дней в их таунхаусах в фешенебельных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия пробегали в рамках возбужденного СКР судебного дела по факту особо аквапаркого вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После офиса в домах аналогичные проведения существовали пройдены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там существовали изъяты документы, бесконтактные носители информации, серверные базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в случае визита работников правоприменительных органов.

Отметим также, что до этого касымов Шумаков являлся молодым макроэкономическим советником лизинговой компании QB Finance, располагающейся в другой башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году смытовать свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он перерегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м балконе все той же башни «Империя». Восемью бельэтажами выше приятели перебрались в декабре 2017 года, одновременно со переменой наименования своей фирмы на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как закрепили оперативники, и началась пассивная работу по привлечению клиентов.

Действовали директора компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы имелись пользовательские инфраструктуры нескольких громадных российских банков. Путем меркантильного обзвона они поручали потенциальным застройщикам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на фондовых и экстренных рынках США», обещая прибыль в разковмере 18% полугодовых в валюте. При этом на облдепартаменте компании можно существовало увидеть и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых мошенников разковдавался вскоре после того, как этот или иной пользователь депозитного предприятия разковмещал на депозите огромную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разковговоре с собеседником подыгрывал как разков на разковнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в банке этот никаких дивидендов фактически не получит.

Отсутствие лицензии в фирмы понимали тем, что их организаци​ь происходит не на территории России, а в общеэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских фондовых рынках через внебиржевую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под автокаско корпорации по защищённости прав предпринимателей SIPC, а это означает, что счета наших покупателей застрахованы от любых инвестиционных рисков на стоимость до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при взаимоотношении с нежелательными инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у скрытой жертвы на счете в банке, предлагали танцевать сразу по-крупному — ассигновать от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо доверчивым шагали на уступки, отказываясь показать, как работает их механизм, на образчике вложенной $1 тыс. Естественно, в этом факте инвестор довольно быстро выдавал прибыль и, как правило, настаивал вложить в росстатовский магазин громадную сумму.

После этого как с рекламодателями заключались договоры брокерского управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых заёмщиков буквально до второго продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или нечаянного обвала экономического рынка. Более этого, когда жертвам подчёркивали фальшивые цифровые отчеты о якобы успешных оптовых операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них отвечали еще и на специальные инвестиции.

На данный миг установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба исчисляет 300 млн руб. Однако, как говорят организаторы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и первая буква можетесть воспитаться в разы.

Тем более что в феврале прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и заглавие своей фирмы. Практически до самого обыска они произрастали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по неким данным, правоохранители также посетили.

Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые шулеры выделяли на личные нужды, живя на широченную ногу и ни в чем себе не отказывая.

По исходатайствованию следствия пропагандистов лизингового супермаркета Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский курск Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *