Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными совладельцами депозитной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом явится целая группа менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после отступления которых на отчизне осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и провожания спецопераций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.


По гипотезы следствия, зампред совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, разрешили украсть средства ипотечного госучреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания видимости законности финансовых спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли ценнейших бумаг, которые завизировал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью афер в середине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях куплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *