Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, куратор куба «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора сервисной поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с внедрением служебного положения.


По гипотезы следствия, член совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, разрешили ограбить средства депозитного ведомства после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен существовали выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала мнимой и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания облачности законности ипотечных спецспецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецспецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли драгоценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать вяжено с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В программах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *