Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится ,целая группа маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом явятся бывшие генректор банка Николай Цуканов, ректор куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор пользовательской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, признают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.


По версии следствия, заместитель совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом регентства банка, решили украсть средства платёжного медучреждения после того, как в октябре 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была притворной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.

Для создания облачности законности платёжных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник подотдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли бесценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передамлено в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания братьев Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных доказательствах приобретена детьми одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *