Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы изложит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными компаньонами платёжной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом явится ,целая подгруппа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском представятся новоиспечённые генгендиректор банка Николай Цуканов, куратор модуля «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник подотдела расчетов и провожания процедур с драгоценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор сервисной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.


По следстви следствия, зампред совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом президентства банка, решили похитить средства платёжного заведения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки облигаций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и использовалась лишь для результата похищенных средств за границу.

Для создания видимости обоснованности ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет прислано в трибунал уже после окончания процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им увенчалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена детьми одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в неуставных доходах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *