Братья с поличным

Передано в трибунал судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими совладельцами ипотечной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, руководитель агрегата «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, признают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.


По гипотезы следствия, зампред комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом регентства банка, решили хитить средства депозитного учреждения после того, как в феврале 2017 года в нем были выявлены невыполнения и назначена долговременная администрация. Создав группировку из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания иллюзии законности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли ликвидных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена расписка на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *