Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы изложит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными владельцами ипотечной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая подгруппа супервайзеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, ректор кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением служебного положения.


По концепции следствия, зампредседателя комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, решили хитить средства ипотечного медучреждения после того, как в октябре 2017 года в нем были выявлены невыполнения и назначена пропускная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания реальности законности ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли ценнейших бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью афер в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет прислано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания братьев Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в рамках судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *