Братья с поличным

Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными владельцами кредитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет ,целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, гендиректор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением личного положения.


По версии следствия, член комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом президентства банка, решили украсть средства кредитного заведения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены несоблюдения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была ложной и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания невидимости законности ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и возвращены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, отчислив племянников из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и явлется их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В программах судебного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в программах судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *