Братья с поличным

Передано в трибунал уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими совладельцами депозитной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группка управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, замректора блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замректора серверной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением служебного положения.


По версии следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя президентства банка, решили ограбить средства ипотечного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен существовали выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была ложной и разворовывалась лишь для результата украденных средств за границу.

Для создания облачности правомерности депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли ценнейших бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания братьев Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных доказательствах выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах судебного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ утрял свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *