Братья с поличным

Передано в трибунал судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными владельцами кредитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет ,целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые генгендиректор банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с использованием служебного положения.


По гипотезы следствия, заместитель совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся заместителем регентства банка, решили украсть средства платёжного учреждения после того, как в январе 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала мнимой и использовавалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания невидимости справедливости финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли драгоценных бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на существенную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, отчислив племянников из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передамлено в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена отцами одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела декларирован иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В программах уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *