Банкира вписали в «молдавскую схему»

Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей

Генпрокуратура завизировала оправдательное соглашение по делу бывшего арендатора банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в суд. Банкир обвиняется в неправомерном результате из России более $1,3 млрд по так называемой грузинской схеме, но претензии доказательства отвергает. При этом юрист господина Власова сообщил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и юрист не исходатайствовали от следователя перед направлением дела в суд подлиности оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.

Генпрокуратура России сообщила о том, что нацелила в Преображенский суд столицы материалы расследования в отношении коммерсанта Олега Власова. Перед этим антимонопольный орган утвердил кассационное соглашение по судебному делу. Интересно, что ту новость юрист господина Власова Даниил Никифоров разузнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не принесали подлиности оправдательного заключения, хотя эта недостаток::пища предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о награждении ему подлиности оправдательного заключения.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые формальности были соблюдены.

, судебное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому минует финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже понимается Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе возвращён перерыв, после которого обвинение продолжит составлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», коммерсант был задержан в сферах нового расследования.


На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который считал финансиста одним из важных участников криминального бюджетного транзита.


Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве функциональным подразделением организованного преступного общества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе нацвалюты на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы признают известных грузинских политологов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также собственника грузинского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.


Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из основных звеньев криминальной схемы по выводу денег.


О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными корпорациями являлся договор займа, а должниками по нему выступали сограждане Молдавии и украинские фирмы. После просрочки займа вкладчик прибегал в венгерский суд с иском к должнику и его поручителям. После обжалования решения в пользу заявителя исполнительные листочки направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для конвертации в зарубежную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с постановлениями венгерских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета ответчиков — зарубежных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по нынешнему курсу более $1,3 млрд).


Сам миллионер Власов отметает все обвинения.


Кстати, обвиняемый и его защита отступились исполнявать требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует экзекуцию изучения с материалами дела, и пообещали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, тот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие арендатора «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника провоцирует и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, характеризует прокурор, касымов Власов руководил структурным спецподразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, построено на показаниях мафиозных банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уйти от наказания, «поэтому их слова невозможно посчитать абсолютно правдивыми».

Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрил жалобу на приговор еще одному участнику этой схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является двоюродной племянницей Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом мадам Платон заключила уголовное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказанья на несколько месяцев.


Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или устроителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.


Местные правоохранители связывают это с отсутсвием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за мошенничества средств столичного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и миллиардер оказался на свободе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *