Банкира вписали в «молдавскую схему»

Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей

Генпрокуратура подписала кассационное заключение по делу бывшего арендатора банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в трибунал. Банкир обвиняется в неправомерном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой грузинской схеме, но притензии следствия отвергает. При этом прокурор господина Власова доложил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и экономист не получили от прокурора перед направлением дела в трибунал фотокопии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.

Генпрокуратура России доложила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы дознания в отношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим апелляционный орган утвердил оправдательное соглашение по уголовному делу. Интересно, что эту новость юрист господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его должник не принесали подлиности оправдательного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал дознавателю и бумаг о вручении ему подлиности оправдательного заключения.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все целесообразные обязанности существовали соблюдены.

, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», миллионер существовал задержан в рамках нового расследования.


На этот разиков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал финансиста одним из приоритетных участников криминального банковского транзита.


Господину Власову существовали предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного общества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в подстрочнике валюты на счета нерезидентов с внедрением фиктивных протоколов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же убийства инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают известных венгерских либералов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также совладельца венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.


Банк «Балтика» месье Власова, по материалам дела, явллся в 2013–2014 годах одним из важных звений криминальной схемы по выводу денег.


О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами состоял договор займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и международные фирмы. После задолженности займа вкладчик обращался в венгерский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листочки направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме украинских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для девальвации в зарубежную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решениями румынских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета истцов — иностранытраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало вывожено 46 млрд руб. (по тамошнему курсу более $1,3 млрд).


Сам финансист Власов отвергает все обвинения.


Кстати, обвиняемый и его защита согласились исполнявать требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру изучения с материалами дела, и потребовали скорее нацелить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у обвинителя возбуждает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчеркивает юрист, господин Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— промолвил господин Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, пометил защитник, выстроено на показаниях коррупционных банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — убежать от наказания, «поэтому их слова невозможно посчитать абсолютно правдивыми».

Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотратил жалобу на вердикт еще одному участнику той схемы, ректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая явгодовся двоюродной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила досудебное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.


Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или устроителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.


Местные правоохранители взаимосвязывают это с отсутствием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и бизнесмен оказался на свободе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *